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廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會(huì)工作制度
目 錄第一章總則..................................................
二零一七年七月
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會(huì)工作制度
目 錄
第一章總則.......................................................... 1
第二章人員組成...................................................... 1
第三章職責(zé)權(quán)限...................................................... 2
第四章議事規(guī)則...................................................... 3
第五章回避制度...................................................... 5
第六章附則.......................................................... 6
廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 提名委員會(huì)工作制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）領(lǐng)導(dǎo)人
員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)及其他有關(guān)規(guī)定，
公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本工作制度。
第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公
司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名。
第四條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事
的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 提名委員會(huì)設(shè)召集人一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員
會(huì)工作；召集人在委員中選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 不符合前條規(guī)定的任職條件的人員不得當(dāng)選為提名委員會(huì)委員。
提名委員會(huì)委員在任職期間出現(xiàn)不適合任職情形的，該委員應(yīng)主動(dòng)辭職或由公司
董事會(huì)予以撤換。
第七條 提名委員會(huì)任期與同屆董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選可以連
任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)
上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第八條 提名委員會(huì)因委員辭職、被免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定
人數(shù)的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉新的委員。在提名委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)
到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會(huì)暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。
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第三章 職責(zé)權(quán)限
第九條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向
董事會(huì)提出建議；
（二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；
（四）對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；
（五）在董事會(huì)換屆選舉時(shí)，向本屆董事會(huì)提出下一屆董事會(huì)候選人的建
議；
（六）公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會(huì)應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)關(guān)于董事候選人及管理層人選提
名的建議，在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下，不得對(duì)提名委員會(huì)提名的董事候
選人及管理層人選予以擱置。
第十一條 提名委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由
公司承擔(dān)。
第十二條 提名委員會(huì)委員在閉會(huì)期間可以對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的工
作情況進(jìn)行必要的跟蹤了解，公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予積極配合，及時(shí)向委員提供
所需資料。
第十三條 提名委員會(huì)委員有權(quán)查閱下列相關(guān)資料：
（一）公司的年度審計(jì)報(bào)告；
（二）公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄；
（三）提名委員會(huì)委員認(rèn)為必要的其他相關(guān)資料。
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第十四條 提名委員會(huì)委員可以就某一問(wèn)題向公司董事、高級(jí)管理人員提出
質(zhì)詢，董事、高級(jí)管理人員應(yīng)作出回答。
第十五條 提名委員會(huì)委員根據(jù)了解和掌握的情況資料，對(duì)公司董事、高級(jí)
管理人員上一年度的工作情況作出評(píng)估。
第十六條 提名委員會(huì)委員對(duì)于了解到的公司相關(guān)信息，在該等信息尚未公
開(kāi)之前，負(fù)有保密義務(wù)。
第四章議事規(guī)則
第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議由委員會(huì)委員根據(jù)需要提議召開(kāi)。會(huì)議通知于會(huì)
議召開(kāi)前五天送達(dá)全體委員；經(jīng)全體委員同意可以隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。
第十八條 提名委員會(huì)會(huì)議通知可采用傳真、電子郵件、電話、以專人或郵
件等方式進(jìn)行，通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)；
（二）會(huì)議需要討論的議題；
（三）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；
（四）會(huì)議期限；
（五）會(huì)議通知的日期。
第十九條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。提名委
員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
提名委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持
人提交授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)不遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。
提名委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，也未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視
為未出席會(huì)議。提名委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職
責(zé)，董事會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。
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第二十條 授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由委托人和被委托人簽名，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事項(xiàng)；
（四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未作具體
指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明；
（五）授權(quán)委托的期限；
（六）授權(quán)委托書(shū)簽署日期。
第二十一條 會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席會(huì)議時(shí)可委托其他一名
委員主持。
第二十二條 提名委員會(huì)會(huì)議可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式，也可采用非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
形式（包括電話會(huì)議方式）。除《公司章程》或本制度另有規(guī)定外，提名委員會(huì)
會(huì)議在保障委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用電子郵件或傳真方式作出決議，
并由參會(huì)委員在決議上簽字。
第二十三條 根據(jù)需要，提名委員會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管
理人員列席會(huì)議。
第二十四條 提名委員會(huì)每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，
必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第二十五條 提名委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，
即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
第二十六條 提名委員會(huì)會(huì)議采取舉手表決或投票表決方式。如提名委員
會(huì)會(huì)議以電子郵件或傳真方式作出會(huì)議決議的，表決方式為簽字方式。會(huì)議主持
人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場(chǎng)公布，由會(huì)議記錄人將表決結(jié)果記錄
在案。
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第二十七條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人
應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言
做出說(shuō)明性記載；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。在公司存續(xù)期間，保存期不
得少于 10 年。
第二十八條 提名委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別說(shuō)明；
（三）會(huì)議議程；
（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；
（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的
表決結(jié)果；
（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。
第二十九條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必
須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作制度的規(guī)定。
第三十條 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，提名委員會(huì)委員或公司
董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)不遲于會(huì)議決議生效之次日，以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。
第三十一條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披
露有關(guān)信息。
第五章 回避制度
第三十二條 提名委員會(huì)委員個(gè)人或其直系親屬或提名委員會(huì)委員及其
直系親屬控制的其他企業(yè)與會(huì)議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時(shí)，該
委員應(yīng)盡快向提名委員會(huì)披露利害關(guān)系的性質(zhì)與程度。
第三十三條 發(fā)生前條所述情形時(shí)，有利害關(guān)系的委員在提名委員會(huì)會(huì)議
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上應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明相關(guān)情況并明確表示自行回避表決。但提名委員會(huì)其他委員經(jīng)討
論一致認(rèn)為該等利害關(guān)系對(duì)表決事項(xiàng)不會(huì)產(chǎn)生顯著影響的，有利害關(guān)系委員可以
參加表決。公司董事會(huì)如認(rèn)為前款有利害關(guān)系的委員參加表決不適當(dāng)?shù)�，可以�?br />
銷相關(guān)議案的表決結(jié)果，要求無(wú)利害關(guān)系的委員對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行重新表決。
第三十四條 提名委員會(huì)會(huì)議在不將有利害關(guān)系的委員計(jì)入法定人數(shù)的
情況下，對(duì)議案進(jìn)行審議并作出決議。有利害關(guān)系的委員回避后提名委員會(huì)委員
出席會(huì)議的人數(shù)低于法定人數(shù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由全體委員（含有利害關(guān)系委員）就該等
議案提交公司董事會(huì)審議等程序性問(wèn)題作出決議，由公司董事會(huì)對(duì)該等議案進(jìn)行
審議。
第三十五條 提名委員會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議應(yīng)寫(xiě)明有利害關(guān)系的委員
未計(jì)入法定人數(shù)、未參加表決的情況。
第六章 附則
第三十六條 本制度所稱“以上”含本數(shù)；“過(guò)”不含本數(shù)。
第三十七條 本工作制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的
《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并
立即修訂本工作制度，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第三十八條 本工作制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
第三十九條 本工作制度解釋權(quán)和修改權(quán)歸屬公司董事會(huì)。